Die Steuerbehörde und die Guardia Civil haben eine kriminelle Organisation ausgehoben, die 133 Millionen Euro an Mehrwertsteuer auf Kohlenwasserstoffe hinterzogen und das erlangte Geld anschließend gewaschen hat. Bei dieser Operation wurden sechs Personen festgenommen, zwei in Sevilla und vier in Madrid.
In einer am Mittwoch (16.10.2024) veröffentlichten Erklärung erklärte die Steuerbehörde, dass die Organisation den Betrug in den Jahren 2020 und 2021 dank eines „komplexen Geschäftsnetzwerks“ begangen haben soll, das von einer Gruppe von Geschäftsleuten mit Verbindungen zu diesem Sektor geleitet wurde.
Diese Geschäftsleute, so erklärt die Agentur, waren für die Abrechnung von Steuern an Instrumentenfirmen verantwortlich, die die durch Steuervermeidung erzielten Gewinne auf Bankkonten anderer Unternehmen in Drittländern überwiesen.
An der Operation haben Beamte der Nationalen Betrugsbekämpfungsstelle (ONIF) der Steuerbehörde und der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Guardia Civil teilgenommen. Die Operation ist „Teil des Kampfes gegen wiederkehrende Betrügereien in diesem strategischen Sektor“ und erfolgt eine Woche nach der Aufdeckung einer anderen Betrugsmasche, bei der 180 Millionen Euro ergaunert wurden und an der Koldo, Víctor de Aldama, der Drahtzieher des Betrugs, beteiligt war.
Quelle: Agenturen
