Der Finanzausschuss des US-Senats hat die Schweizer Bank Credit Suisse, die kürzlich von der konkurrierenden UBS übernommen wurde, beschuldigt, an der Steuerhinterziehung reicher US-Bürger mitgewirkt zu haben und damit gegen eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium aus dem Jahr 2014 verstoßen zu haben, die die Verschleierung von mehr als 700 Millionen Dollar (646 Millionen Euro) vor den US-Steuerbehörden ermöglicht haben soll.
Bei der Untersuchung der Einhaltung der Vereinbarung in den vergangenen zwei Jahren wurden erhebliche Verstöße gegen die Vereinbarung mit den US-Justizbehörden aufgedeckt, wie der Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats, Ron Wyden, am Mittwoch (29.03.2023) mitteilte, darunter fehlende Informationen über geheime Konten mit rund 100 Mio. USD, die einer einzigen Familie von US-Steuerzahlern gehören.
Auf das Ersuchen des US-Senatsausschusses um Informationen über weitere nicht deklarierte Konten von US-Bürgern mit einem Vermögen von mehr als 20 Millionen Dollar hatte die Credit Suisse 23 solcher Konten identifiziert, deren Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus brachte die Untersuchung neue Erkenntnisse darüber, inwieweit Banker der Credit Suisse Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch den US-Geschäftsmann Dan Horsky leisteten, der sich 2016 in einem der grössten Steuerhinterziehungsfälle der US-Geschichte schuldig bekannte.
„Basierend auf den Erkenntnissen des Ausschusses beläuft sich der Gesamtbetrag, der in Verletzung der 2014 getroffenen Vereinbarung mit der Credit Suisse verschwiegen wurde, auf mehr als 700 Millionen Dollar“, erklärte Wyden bei der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse.
„Im Zentrum dieser Untersuchung stehen gierige Schweizer Banker und faule staatliche Aufsichtsbehörden“, sagte Wyden und erinnerte daran, dass die Credit Suisse einen Nachlass auf die Strafe erhielt, die ihr 2014 für die Zulassung von Steuerhinterziehung drohte, weil die Führungskräfte der Bank schworen, „aus dem Geschäft mit dem Betrug der Vereinigten Staaten auszusteigen“.
„Diese Untersuchung zeigt, dass die Credit Suisse dieses Versprechen nicht gehalten hat, und die bevorstehende Übernahme der Bank macht die Sache nicht ungeschehen“, betonte er und wies darauf hin, dass Beamte des Justizministeriums ihre Absicht bekundet haben, gegen unternehmerische Übeltäter vorzugehen, insbesondere gegen Wiederholungstäter wie die Credit Suisse.
„Ich erwarte, dass sie diese Zusage einhalten“, sagte der demokratische Senator, für den die republikanischen Haushaltskürzungen die Fähigkeit der IRS, solche Offshore-Steuerhinterziehungspraktiken aufzuspüren, dezimiert haben.
Ein Sprecher der Credit Suisse sagte, die Bank dulde „keine Steuerhinterziehung“ und betonte, dass der Bericht im Wesentlichen alte Probleme beschreibe, die teilweise ein Jahrzehnt zurückliegen, während die Bank seither umfangreiche Verbesserungen vorgenommen habe.
„Unsere klare Politik ist es, nicht deklarierte Konten zu schliessen, wenn sie entdeckt werden, und jeden Mitarbeiter zu disziplinieren, der sich nicht an die Politik der Bank hält oder die Verhaltensstandards der Credit Suisse nicht erfüllt“, fügte er hinzu.
In diesem Zusammenhang betonte der Sprecher der Schweizer Bank, dass das neue Führungsteam der Credit Suisse mit der Untersuchung des Ausschusses zusammengearbeitet und die Arbeit von Senator Wyden unterstützt habe, auch im Hinblick auf Lösungsvorschläge, die dazu beitragen sollen, die Fähigkeit der Finanzindustrie zu stärken, nicht aufgespürte US-Steuerzahler aufzuspüren. Er wies auch darauf hin, dass die Credit Suisse aktiv mit den US-Behörden, einschliesslich des Justizministeriums, zusammenarbeitet, um einige alte Verhaltensweisen oder politische Bedenken auszuräumen, und dies auch weiterhin tun wird.
Quelle: Agenturen
