Die Europol-Agentur hat in einem am Freitag (05.04.2024) veröffentlichten Bericht 821 „sehr bedrohliche“ Netzwerke der organisierten Kriminalität in der Europäischen Union identifiziert, von denen viele unter anderem in Spanien aktiv sind. Es ist der erste Bericht, der die Details, die diese Organisationen so gefährlich machen, eingehend analysiert.
Die Studie, die in Brüssel vorgestellt wurde, basiert auf Daten, die von EU-Mitgliedsstaaten und anderen Ländern zur Verfügung gestellt wurden, und ist ein „Schritt“ hin zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise dieser Netzwerke und ihrer grundlegenden Fähigkeiten, so Europol.
In Spanien gibt es Netzwerke, die unter anderem mit Staatsangehörigen aus osteuropäischen Ländern sowie mit belgisch-niederländischen, baltischen, rumänischen und polnischen Staatsangehörigen arbeiten.
„Jedes der 821 identifizierten kriminellen Netzwerke ist einzigartig. Sie unterscheiden sich erheblich in Bezug auf Zusammensetzung, Struktur, kriminelle Aktivitäten, territoriale Kontrolle, Dauer, Art der Zusammenarbeit und eine Reihe anderer Aspekte“, heißt es in dem Dokument. Es gibt jedoch gemeinsame Merkmale, die sie besonders „bedrohlich“ machen, angefangen bei ihrer Unterwanderung des Rechtssystems, die ein Netzwerk „durchdringend und zerstörerisch“ macht. In der Tat missbrauchen mehr als 80 % der in der EU aktiven kriminellen Netzwerke legale Geschäftsstrukturen (LBS) für ihre kriminellen Aktivitäten.
Die Daten zeigen, dass diese Strukturen von kriminellen Netzwerken „in fast allen Sektoren, einschließlich Tourismus, Recycling, Wohlfahrts- und Sportverbänden sowie im Einzelhandel und im Kulturbereich“ unterwandert oder genutzt werden. Drei Sektoren sind besonders von krimineller Unterwanderung oder Missbrauch betroffen: das Baugewerbe, das Gastgewerbe und die Logistik, d.h. Transport- und Import-/Exportunternehmen.
Ein weiteres Merkmal der gefährlichsten Organisationen ist ihre „Agilität“ bei der „weitreichenden Infiltration“ und die Umsetzung von Strategien, die es ihnen ermöglichen, über einen längeren Zeitraum zu überleben. Darüber hinaus sind sie „grenzenlos“, ihre Reichweite ist international, ebenso wie ihre Mitglieder, auch wenn sie ihre kriminellen Aktivitäten oft auf eine Region oder eine begrenzte Anzahl von Ländern beschränken.
Europol erklärt, dass es zwar häufig eine starke Führung in der Nähe der Operationen gibt, dass aber auch die Möglichkeit besteht, die Kontrolle aus der Ferne auszuüben.
Sie spezialisieren sich in der Regel auf ein Kerngeschäft und arbeiten mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit.
Die Hälfte dieser Organisationen ist hauptsächlich im Drogenhandel tätig, aber auch in den Bereichen Betrug, Eigentumskriminalität, Migrantenschmuggel und Menschenhandel. Die Geldwäsche erfolgt meist über den Immobiliensektor (dies ist in 41 % der Fälle der Fall).
Weitere gängige Geldwäschetechniken sind Investitionen in hochwertige Güter wie Gold und Luxusgüter (27 %), die Nutzung bargeldintensiver Unternehmen, z. B. im Hotelgewerbe (20 %) und die Verwendung von Kryptowährungen (10 %).
Als Beispiel wird in dem Bericht der Fall eines italienischen Geschäftsmanns argentinischer Herkunft mit Sitz in Marbella angeführt, der seine Unternehmen dazu nutzt, sowohl den Drogenhandel als auch Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern.
Er betreibt u.a. eine Firma, die Bananen aus Ecuador in die EU importiert, und besitzt außerdem Sportzentren in Marbella, Einkaufszentren in Granada sowie mehrere Bars und Restaurants. Ein albanischer Komplize von ihm, der in Ecuador ansässig ist, ist für die Einfuhr von Kokain aus Kolumbien nach Ecuador und dessen anschließenden Vertrieb in der EU zuständig.
Nach Angaben von Europol dienen ecuadorianische Obstfirmen als Deckmantel für diese kriminellen Aktivitäten. Auch wenn nicht alle Netzwerke zu Gewalt und Korruption greifen, so erhöht dies doch ihr Bedrohungsniveau. Es gibt noch andere Elemente, die ihre Funktionsweise besser verstehen lassen, die sie aber nicht unbedingt gefährlicher machen, angefangen bei ihrer Struktur.
Die meisten sind hierarchisch organisiert, und obwohl eine starke Führung wichtig ist, ist sie nicht unbedingt an bestimmte Personen gebunden und in einigen Fällen austauschbar (durch Vererbung, Delegation oder Umstrukturierung) und bleibt auch nach der Verurteilung bestehen.
Was die Nationalitäten der Mitglieder betrifft, so verweist der Bericht auf die „große Vielfalt“ und unterstreicht, dass neben dem gemeinsamen kriminellen Ziel „kriminelle Netze aufgrund eines starken sozialen Zusammenhalts entstehen und fortbestehen“, der auch dazu dient, junge Menschen anzuziehen.
Bei ihrer Bekämpfung, so Europol, müsse man „nicht nur die kriminellen Hauptaktivitäten, sondern auch die Hilfs- und Nebentätigkeiten untersuchen, die die Netze ermöglichen und stützen und es ihnen erlauben, über lange Zeiträume zu bestehen“, sowie die Notwendigkeit einer „internationalen und interregionalen Zusammenarbeit“.
Quelle: Agenturen
