Die Gruppe für Wirtschaftskriminalität und Technologiedelikte der Nationalpolizei hat am Sonntag (07.12.2025) gewarnt, dass sie in den letzten Wochen eine Zunahme von Betrugsfällen im Zusammenhang mit nicht existierenden Kryptowährungen und falschen Investitionen in Palma festgestellt hat.
Zahlreiche Menschen fallen betrügerischen Plattformen zum Opfer, die außergewöhnliche und schnelle Renditen versprechen, was in vielen Fällen zu finanziellen Verlusten in Höhe der gesamten Ersparnisse der Betroffenen führt, warnt die Mitteilung.
Einige der Opfer nehmen sogar Kredite auf, um zu investieren, und vertrauen dabei auf vermeintliche Berater, die Professionalität vortäuschen.
Diese kriminellen Organisationen agieren auf einem hohen Niveau. Sie nutzen sehr aufwendig gestaltete Websites, gefälschte Profile in sozialen Netzwerken und manipulierte Investitionspanels, um konstante Gewinne vorzutäuschen, erklärt die Polizei.
Oft setzen sie ihre Opfer unter Druck, ihre Investitionen zu erhöhen, erschweren die Auszahlung von Geldern und verwenden falsche Identitäten oder internationale Telefonnummern, um eine Rückverfolgung zu verhindern.
Zu den wichtigsten Empfehlungen, um nicht auf diese Betrügereien hereinzufallen, rät die Nationalpolizei, garantierten oder übermäßig hohen Renditen zu misstrauen, da keine sichere Investition schnelle Gewinne oder hohe feste Prozentsätze bietet. Außerdem empfiehlt sie, immer zu überprüfen, ob die Plattform offiziell registriert ist.
Vor einer Investition sollte die Zuverlässigkeit des Unternehmens überprüft werden. Dies kann bei offiziellen Stellen wie der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) erfolgen, wo überprüft werden kann, ob das Unternehmen zugelassen ist, und wo die Liste der Warnungen und „Finanzbetrüger” eingesehen werden kann.
Auch die Banco de España ermöglicht die Überprüfung von Unternehmen im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten oder Bankgeschäften; die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sammelt Warnungen aller europäischen Regulierungsbehörden; und die FCA im Vereinigten Königreich ist eines der strengsten Register und sehr nützlich als Referenz für Zuverlässigkeit.
Wenn eine Plattform nicht in den offiziellen Registern aufgeführt ist oder ausdrücklich in der Liste der Warnungen erscheint, sollten Sie unter keinen Umständen investieren oder persönliche Daten preisgeben.
Darüber hinaus rät die spanische Polizei, Investitionen unter Druck oder in Eile zu vermeiden, da Betrüger Taktiken anwenden, um das Opfer daran zu hindern, nachzudenken.
Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankdaten weiter, ohne die Legitimität des Unternehmens zu überprüfen, da diese für Identitätsdiebstahl oder zur Verstärkung des Betrugs missbraucht werden können.
Quelle: Agenturen
