Das Europäische Parlament hat am Mittwoch (09.07.2025) beschlossen, Gibraltar und Panama sowie weitere Länder von der Liste der Europäischen Union mit Ländern und Gebieten mit hohem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu streichen und Venezuela neu aufzunehmen.
Konkret hat das Europäische Parlament beschlossen, Einwände gegen die von der Europäischen Kommission am 10. Juni vorgeschlagene Liste zu erheben, nachdem das Parlament die ursprünglich von der EU-Exekutive im April 2024 vorgelegte Liste abgelehnt hatte.
Mit dieser Aktualisierung werden neben Gibraltar und Panama auch Barbados, Jamaika, die Philippinen, Senegal, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) von der Liste gestrichen, während Venezuela, Algerien, Angola, die Elfenbeinküste, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibia und Nepal neu aufgenommen werden.
Diese Liste – die sich von der Liste der Steueroasen unterscheidet, die vom Rat der Europäischen Union erstellt wird – identifiziert Länder, deren Rechtsvorschriften keine wirksame Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewährleisten. Vor der Aufnahme in die Liste finden Konsultationen zwischen der Kommission und den betroffenen Ländern statt, in denen diese Verpflichtungen zur Änderung ihrer Vorschriften und zur Vermeidung einer Aufnahme in die Liste anbieten können.
Die Aufnahme in die Liste hat keine Sanktionen zur Folge, aber europäische Finanzinstitute und andere Stellen sind verpflichtet, die Transaktionen von in diesen Gebieten ansässigen Unternehmen stärker zu überwachen.
Quelle: Agenturen
