Die Ermittler konzentrieren sich auf den „Vermögenszuwachs“ von Koldo García, ehemaliger Berater des ehemaligen Ministers José Luis Ábalos, zwischen 2020 und 2022, einem Zeitraum, in dem er Vermögenswerte erwarb, die die Zahl von 1,5 Millionen Euro erreichen könnten, darunter eines in Benidorm, für 115.000 Euro, auf den Namen seiner jüngsten Tochter und ohne Hypothek bezahlt.
Diese Käufe hätten „kaum fünf Monate später“ stattgefunden, nachdem mehrere öffentliche Aufträge an das Unternehmen Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas vergeben worden waren, ein Unternehmen, gegen das in dem vom Richter der Audiencia Nacional Ismael Moreno geführten Verfahren wegen eines angeblichen Schemas zur Erhebung von Provisionen bei Verträgen über den Kauf von Masken bei Pandemien ermittelt wird, wodurch mehrere Verwaltungen geschädigt worden wären.
Koldo García und andere Angeklagte, wie der Präsident von Zamora CF, Víctor Aldama, und der Geschäftsmann Iñigo Rotaetxe, befinden sich unter anderem mit einem Ausreiseverbot aus Spanien in Freiheit. Der Bruder des ehemaligen Beraters von Ábalos ist ebenfalls angeklagt.
In einer der Verfügungen, in denen der Richter diese Vorsichtsmaßnahmen anordnete und die EFE am Freitag (23.02.2024) einsehen konnte, bezieht sich der Richter auf die Hauptpunkte der Klage, die 2022 von der Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft eingereicht wurde, nachdem sie eine Beschwerde der PP von Madrid zu diesen Fakten geprüft hatte.
Die Antikorruptionsbehörde hebt die Zunahme des Vermögens von Koldo García und seiner Frau hervor, die zu den am Dienstag von der Guardia Civil verhafteten und wieder freigelassenen Personen gehörte, und stellt „die Zunahme der Bareinnahmen im Allgemeinen“ in Frage und „weist auf den Rückgang der Barabhebungen hin, was auf die mögliche Existenz einer anderen Finanzquelle unbekannter Herkunft hinweist“. Außerdem wird ein „erheblicher Anstieg seiner Beiträge zu Hypotheken und Darlehen ab Dezember 2020“ festgestellt, der mit dem Erwerb von drei Immobilien in der Stadt Benidorm zusammenhängt.
Eine davon, so wird in der Verfügung erklärt, wurde im Namen seiner jüngsten Tochter für 115.000 Euro erworben, ohne dass eine Hypothek bestand: 11.500 Euro wurden in bar bezahlt, ohne dass die Staatsanwaltschaft irgendeine Barzahlung zur Rechtfertigung fand, und der Rest mit vier Schecks zugunsten der Verkäufer, wobei Gelder von einem Konto auf den Namen der Tochter verwendet wurden, „auf das sie zwei Tage vor dem Verkauf eingezahlt worden waren“, um den Restbetrag auf 110.023 Euro zu erhöhen.
Dieses Geld stammte angeblich aus zwei Darlehen, eines davon von Koldo Garcías Bruder, aus Überweisungen, die von seinem Konto aus veranlasst wurden, und aus Geldern, die von Ábalos‘ ehemaligem Berater und seiner Frau zur Verfügung gestellt wurden, darunter eine Spende von 90.000 Euro in bar, „für die keinerlei Bankbewegung gefunden wurde“.
Richter Ismael Moreno ermittelt in diesem Fall unter anderem wegen krimineller Organisation, Geldwäsche und Bestechung, die im Rahmen von unrechtmäßigen Vergaben bei 13 von der Verwaltung formalisierten Notverträgen im Zusammenhang mit COVID-19 begangen worden sein sollen. Drei davon wurden an das Unternehmen Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas vergeben. Zu den angeblichen Unregelmäßigkeiten, die die PP anprangert, gehören das Fehlen eines Zusammenhangs zwischen der sozialen Tätigkeit des beauftragten Unternehmens und dem Auftragsgegenstand, die fehlende Überprüfung seiner Zahlungsfähigkeit und „ein Umsatz von 0“ im Jahr 2019 im Vergleich zu 53,13 Millionen im Jahr 2020 bei den im Dringlichkeitsverfahren vergebenen Aufträgen.
Quelle: Agenturen
